奥来德:第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-007 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十二次会议于 2024 年 4 月 18 日在长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达等方 式送达全体董事。公司应参加董事共计 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长 轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 本议案已经战略委员会事先审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经战略委员会事先审议通过。 表决结果：同意 9 票 ...