奥来德:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-014 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五 届董事会独立董事的议案》。经董事会提名及董事会提名委员会对第五届董事会 董事候选人的任职资格审查，董事会同意推选轩景泉先生、轩菱忆女士、王辉先 生、马晓宇先生、李明先生、汪康先生为公司第五届董事会非独立董事；陈平先 生、范勇先生、张奥女士为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），其中 张奥女士为会计专业人士 ...