天微电子:第二届董事会第七次会议决议公告

本次会议经与会董事审议并表决通过了如下议案： 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-065 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯 相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各 ...