中国经济网北京4月30日讯天微电子(688511.SH)昨日晚间披露2024年年度报告和2025年第一季度报告。 2024年，公司实现营业收入7,775.65万元，同比下降44.65%；归属于上市公司股东的净利润为-2,915.73 万元，上年同期为4,970.43万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,482.76万元， 上年同期为2,834.83万元；经营活动产生的现金流量净额为1,586.48万元，同比增长26.23%。 2024年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2025年一季度，公司实现营业收入4,044.97万元，同比增长9.16%；归属于上市公司股东的净利润为 1,733.53万元，同比增长81.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,510.64万元， 同比增长120.92%；经营活动产生的现金流量净额为-1,091.40万元，上年同期为-1,518.35万元。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-017 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际 情况，列席了本年度内公司召开的董事会并 ...

重要内容提示: 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-021 一、利润分配方案内容 四川天微电子股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-29,157,332.80 元，母公司 未分配利润为 146,779,422.64 元，期末资本公积余额 544,433,634.59 元。公司根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展 安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司 持续健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2024 年度拟不 进行利润分配。 二、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专(2025)第 0674 号 目录: 1、四川天微电子股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 2、四川天微电子股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 四川天微电子股份有限公司 专项审核报告 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专(2025) 第 0674 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了四川天微电子股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年1 ...

国金证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及余额情况如下： | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | | 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | | 384,727,402.76 | | 其中：暂用于保本理财投资 | | 270,000,000.00 | | 募集资金账户存款余额 | | 114,727,402.76 | | 减：2024 年直接投入募投项目总额 | | 27,241,627.21 | | 加：2024 年利息及理财净收益 | | 5,887,402.99 | | 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | | 363,373,178.54 | | 其中：暂用于保本理财投资 | | 280,000,000.00 | | 募集资金账户存款余额 | | 83,373,178.54 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025) 第 0067 号 目录: 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 3、合并及母公司利润表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn） 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司股东权益变动表 6、财务报表附注 审计报告 川华信审(2025) 第 0067 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0676 号 目录: 1、内部控制审计报告 " 四川天微电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0676 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四 川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天微电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对天微电子首次公开发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并 ...

四川天微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈旭东，作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履 行独立董事的职责，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈旭东，1989 年 7 月至 1994 年 10 月在川化集团经济计划处任职，1994 年 10 月至 2004 年 10 月在川化味之素有限公司总务人事部任职，2007 年 9 月至今， 任西南财经大学会计学院博士生导师，2024 年 2 月至今任四川天微电子股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董 ...

四川天微电子股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更 好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及 其授权机构所组织的培训，并取得相关培训证明材料。 独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时尚 未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参 ...