四川天微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （一）主持委员会会议，签发会议决议； 第一章 总则 第一条为强化四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《四川天微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主 要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行 监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当在委员会成员中占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主 持审计委员会工作。召集人应为会计专业人士。主任委员由董事会批准产生。 第六条 审计委员会 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 ...

第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 四川天微电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川天 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细 则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括下 列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第五条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日登 ...

四川天微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《四 川天微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股 东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

四川天微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人柳锦春，作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，严格按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履 行独立董事的职责，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柳锦春先生，2000 年 12 月至 2017 年 12 月先后任解放军理工大学讲师、副 教授、教授；2018 年 1 月至今任南京航空航天大学教授；现任四川科志人防设 备股份有限公司独立董事；曾荣获"中国青年科技奖"、"江苏省中青年领军人才" 称号，获得过国家、省部级科技进步奖。2023 年 3 月至今任四川天微电子股份 有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 二、2024 年度独立董事履职情况 （一）会议出席情况 2024 年度，公司共召开了 6 ...

四川天微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为规范四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行 为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及四川天微电子股份有限公司章程（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。公司应当积极通过资 产重组、整体上市等方式减少关联交易。 （四）与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成员； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制上市公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理 人员或其他主要负责人； （七）由本项第 1 目至第 6 目所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制 的，或者 ...

四川天微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司 证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，做到资金 使用规范、公开、透明。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司招股说明书 或其他公开发行 ...

四川天微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人任世驰，于 2020 年 6 月至 2024 年 2 月担任四川天微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，于 2024 年 2 月 28 日因在超过三家境内上市公司 担任独立董事辞职离任。本人在担任公司独立董事期间，严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公司规 范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任世驰先生（离任），1993 年 7 月至 1999 年 8 月任四川工业学院管理系助 教、讲师；2002 年 7 月至 2006 年 8 月任广东金融学院会计系讲师、副教授；2009 年 7 月至 2011 年 8 月在中央财经大学工商管理博士后流动站从事博士后研究； 2015 年 4 月至 2021 年 7 月任四川华体照明科技股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至 2022 年 ...

四川天微电子股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | ऋ | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 国家有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司；在成都市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91510100731596266C。 第三条 公司于 2021 年 6 月 8 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 2,000 万股，该普通股股票于 2021 年 7 月 30 日在上海证券 交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 四川天微电子股份有限公司。 公司英文名称： Si Chuan Tian Wei Electronics Co.,Ltd. 第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港 经济开发区黄甲街道物联一路 23 ...

四川天微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《四川天微电子股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作，对 外报道传送的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经相关职能 部门的主要负责人批准，经董事会秘书办公室审核，董事会秘书同意后（并视重 要程度呈报董事长审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部 ...