四川天微电子股份有限公司 经核查独立董事柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川天微电子股份有限公司 董事会 2026年2月27日 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事有 3 人，分别为柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生。 根据相关法律法规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性情况进行 了自查并将自查情况提交至董事会。自查结果显示：公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 及《四川天微电子股份有限公司章程》《四川天微电子股份有限公司独立董事管 理制度》中对独立董事独立性的相关要求，不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能 ...

四川天微电子股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《四 川天微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等 规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全 体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公 司董事会 2025 年度工作情况报告如下： 一、 2025 年公司主要经营情况 2025年作为"十四五"规划的收官之年，既处于全面谋划"十五五"规划的关 键阶段，也是全面建设社会主义现代化国家新征程中的重要节点。公司始终坚 守"创新进取，自强不息；精益求精，军工报国"的经营宗旨，紧密围绕客户需 求，在灭火抑爆、三防防护及核心电子元器件等技术领域持续深耕细作。 同时，公司依托军工技术优势，布局了子公司天微智能发展民品业务，积 极培育和发展新质生产力，大 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-013 四川天微电子股份有限公司 关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 四川华信"） 成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日） 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李武林先生 截至2025年12月31日，四川华信合伙人共有52人，注册会计师人数131人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师104人。 四川华信2024年度经审计的收入总额16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59万元，证券期货相关业务收入13,302.69万元； 四川华信2025年度服 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-011 四川天微电子股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会延期换届情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2026 年 3 月 2 日届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委 员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会 成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应 的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作， 尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 二、公司部分独立董事任期届满的提示 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比 ...

公司代码：688511 公司简称：*ST 天微 四川天微电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 四川天微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 依据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《四川天微电子股份有限公司章程》 《四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件 的要求，2025 年，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）秉持勤勉尽责原则，切 实有效地开展工作，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会组成 根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会由三名不在公 司担任高级管理人员的董事构成，其中独立董事应占委员会成员多数，且至少 应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设召集人（主任委员）一名， 由独立董事担任，负责主持审计委员会工作，召集人应为会计专业人士，主任 委员由董事会批准产生。其主要职责为依据《公司章程》规定，对公司内部控 制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。 在报告期内，审计委员会由三名董事组成，分别为陈旭东、祁康成和柳锦 春。此三位委员均为独立董事，其中，陈旭东为会计专业人士，并由其 ...

关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 川华信专 2026 第 0057000 号 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：四川天微电子股份有限公司 审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专 2026 第 0057000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 专项报告 四川天微电子股份有限公司 专项报告 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专 2026 第 0057000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年度财 : 务报表,包括2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并于2026年2月27 日出具了报告号为川华信审2026第0001000号无保留意见的审 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-018 四川天微电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发 区黄甲街道物联一路 233 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-010 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相 结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的 规定，切实履行董事会职责，严格 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-015 四川天微电子股份有限公司 关于公司2025年度利润分配及资本公积 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配、转增比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含 税）。公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第二届审计委员会第十三次会议和第二届董 事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 ...