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四川天微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《四川天微电子股份有限公司章程》《四川天微电子股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等相关规范性文件的要求，2024 年四川天微电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，切实有效地开展工作，现将履职情况 报告如下： 一、审计委员会组成 根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会由三名不在公 司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当在委员会成员中占多数，其中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设召集人（主任委员）一 名，由独立董事担任，负责主持审计委员会工作。召集人应为会计专业人士。 主任委员由董事会批准产生。主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部 控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 报告期内，审计委员会由 3 名董事组成，分别为陈旭东、祁康成、柳锦春， 三位委员均为独立董事，陈旭东为会计专业人士，由陈旭东担任审计委员会主 任委员。 1 | 序号 | 届 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-024 四川天微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。解释第 17 号对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回的会 计处理"的内容进行了规范说明，上述会计处理规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 关于会计政策变更的公告 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-025 四川天微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发 区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系 ...

四川天微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688511 证券简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 40,449,728.91 37,055,637.21 9.16 归属于上市公司股东的净利润 17,335,310.26 9,570,428.87 81.13 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 15,106,429.91 6,837,995.72 120.92 经营活动产生的现金流量净额 -10,913,983.88 -15,183,534.13 28.12 基本每股收益（元/股） 0.1689 0.1218 38.67 稀释每股收益（元/股） 0.1689 0.1218 38.67 加权平均净资产收益率（%） 2.12 1.12 增加 1.0 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相 结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-016 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的 规定，切实履行董事会职责 ...

四川天微电子股份有限公司 2024年度业绩快报暨业绩预告更正公告 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 18 日和 2025 年 2 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年年度业绩预亏公 告》和《2024 年度业绩快报》，现对相关内容修正如下，财务数据未经会计师 事务所审计，具体以公司将来披露的 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投 资风险。 | 项目 | 修正前 （业绩预 | 本报告期 | 修正后 | | 修正后 的增减 变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 修正前 | | 上年同期 | | | | | （业绩快报） | | | | | | 告） | | | | 度（％） | | 营业总收入 | 不适 ...

四川天微电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688511 公司简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 277 四川天微电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"（四） 风险因素"相关内容，并提请投资者特别关注如下风险： 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-2,915.73 万元；实现归属于母公司所有者 扣除非经常性损益后的净利润-3,482.76 万元；实现营业收入 7,775.65 万元，扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,478.85 万元。 2 / 277 四川天微电子股份有限公司2024 年年度报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款所述之规定：最近一个会计 年度经审计的利 ...

2024年度业绩快报暨业绩预告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-015 四川天微电子股份有限公司 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 18 日和 2025 年 2 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年年度业绩预亏公 告》和《2024 年度业绩快报》，现对相关内容修正如下，财务数据未经会计师 事务所审计，具体以公司将来披露的 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投 资风险。 | 项目 | 修正前 （业绩预 | 本报告期 | 修正后 | | 修正后 的增减 变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 修正前 | | 上年同期 | | | | | （业绩快报） | | | | | | 告） | | | | 度（％） | | 营业总收入 | 不适 ...

《科创板日报》29日讯，天微电子(688511.SH)公告称，公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2024年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将 低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上海证券交易所将对公司股票交易 实行"退市风险警示"。证券简称由"天微电子"变更为"*ST天微"，扩位证券简称由"天微电子"变更 为"*ST天微电子"，证券代码仍为"688511"。公司股票将于2025年4月30日起停牌，于2025年5月6日起复 牌，自复牌之日起实施退市风险警示。 天微电子：实施退市风险警示 股票明日停牌 ...