证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-004 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与 通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 为更好地布局民品业务，加快民品业务的发展，为公司中长期战略布局，优 化 ...

经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 全体独立董事认为：本次通过引入投资平台向公司全资子公司成都天微增资的关联 交易事项，符合成都天微的战略布局和发展规划，有利于成都天微增强资本实力、优化 股权结构。本次成都天微增资扩股暨关联交易定价合理，不影响公司对其控制权，不会 影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，符合公 司和全体股东的利益。综上，独立董事同意本次成都天微增资扩股暨关联交易事项。 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第一次专 门会议于 2025 年 1 月 16 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次独立董事专门会议通知 及会议材料已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。会议采用 现场与通讯相结合的方式召开，由独立董事陈旭东先生主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-005 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相 结合的方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 为更好地布局民品业务，加快民品业务的发展，为公司中长期战略布局，优 化成都天微股东结构并推动其未来战略投资者引进及市场化运作，同时为提升公 司及子公司经营管理团队的积极性和凝聚力，故通过增资扩股 ...

关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-003 四川天微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、历次风险提示公告的披露情况 公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对 上海证券交易所 2024 年半年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》（公告编号： 2024-046）中披露了公司业绩大幅下滑的风险，如果公司主要客户短期内没有生产计划 或生产计划减少，在手订单情况发生变化，公司主要客户对公司灭火抑爆系统及其他产 品的采购可能减少甚至停止，从而对公司的生产经营状况产生重大不利影响，进而导致 公司全年营业收入可能下滑至 1 亿元以下且亏损，提请广大投资者充分关注、及时查阅 并认真阅读公司发布的相关公告、定期报告等文件，并充分关注投资风险。 公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-002 四川天微电子股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现营业收入 7,400 万元到 9,100 万元，与上年同期相比（法定披露数据），将减少 6,648.27 万元到 4,948.27 万元，同比下降 47.32%到 35.22%。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,000 万元到-1,400 万 元，与上年同期相比（法定披露数据），将减少 6,970.43 万元到 6,370.43 万元，同比下 降 140.24%到 128.17%。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润- 2,800 万元到-1,900 万元，与上年同期相比（法定披露数据），将减少 5,634.83 万元到 4,734.83 万元，同比下降 198.77%到 167.02%。 若公司经 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派刘小进律师、陈虹律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员 ...

四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 四川天微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 2025年1月 会议资料将于会后统一回收，感谢配合 四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会目录 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第 | | | 二类限制性股票的议案 | 7 | | 议案二：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | 11 | | 议案三：关于减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | | 12 | 1 四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 四川天微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《四川天微电子股份有限公司章 ...

国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 胡洪波、唐宏 （三）现场检查时间 2024年12月2日至2024年12月13日 国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四 川天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，持续督导期间为2021年7月30日至 2024年12月31日，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2024 年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 胡洪波、张聪石、杨雪 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查方法 1、查阅本持续督导期间公司的会议资料； 2、查阅公司现行有效的公司章程 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-059 四川天微电子股份有限公司 关于减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》，现就相关事项的具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 二、公司注册地址变更的相关情况 因成都市行政区域规划调整，取消公兴街道，拟变更公司注册地址，变更后 的注册地址为"中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联一路 233 号"。 三、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件规定，基于上 ...

四川天微电子股份有限公司监事会 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性 股票及作废第二类限制性股票的核查意见 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《四川天微电子股份有限公司章程》的有关规 定，对公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票 及作废第二类限制性股票的相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 公司本次终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及 作废第二类限制性股票相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。 本次终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二 类限制性 ...