四川天微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保应均有可执行力，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范四川天微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、 ...

四川天微电子股份有限公司 第七条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行 法定的程序。 第二章 总经理机构 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作 分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的主要管理职能与 事项做出规定。 第四条 公司总经理、副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管 理人员等人员。 第九条 公司总经理机构设总经 ...

四川天微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川天微电子股份公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《四川天微电子股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理规则》 《四川天微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责 包括研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，研究和审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人) ...

四川天微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日 常运作费用由公司承担。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应四川天微电子股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川天微电 子股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举 ...

四川天微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保守国家秘密，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下称《保密法》）、 《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》（以下称《保密法实施条例》）、 《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下称《军工企业信披 办法》）、《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作 管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》（以下称《上市公司信披办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司作为涉军涉密企业，信息披露必须严格遵守国家有关保密法律 法规、要求及公司保密工作制度，履行保守国家秘密的责任，确保国家秘密安全。 （一）下列内容豁免披露： 军工资质证书。 军品名称、 ...

四川天微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人祁康成，作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立 地履行独立董事的职责，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 祁康成先生，1989 年 7 月至 1996 年 3 月任河南安阳电子管厂助工；1996 年 3 月至今任电子科技大学光电学院副教授；2020 年 6 月至今任四川天微电子 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职情况 （一）会议出席情况 2024 年 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-020 四川天微电子股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 四川华信"） 成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号 四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职 业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。近三年四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事 责任的情况。 3、四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理 措施 ...

成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司审计委员会切实对四川 华信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"） 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 102 人。 四川华信 2024 年度 ...

四川天微电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 四川天微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《四川天微电 子股份有限有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵守诚信原 则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和 生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体 股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年度监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议 共计 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容 如下： | 序号 | 召开时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...