金冠电气:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-047 金冠电气股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠电气"）于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届 监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第三届董事会和监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届 选举。公司第三届董事会、监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集 人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案 ...