金冠电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 金冠电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于《2024 年度利润分配方案》的议案 | 9 | | 议案六 | 关于 年度日常性关联交易预计的议案 2025 | 10 | | 议案七 | 关于《公司董事 2025 年度薪酬方案》的议案 | 11 | | 议案八 | 关于《公司监事 年度薪酬方案》的议案 2025 | 12 | | 议案九 | 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 | 13 | | 附件一 | 金冠电气股份有限公司 2024 年度董 ...

金冠电气股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为金冠电 气股份有限公司（以下简称"金冠电气"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金 冠电气首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已经届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》等有关规定对金冠电气出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区福田街 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为金冠电气 股份有限公司（以下简称"金冠电气"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，负责金冠电气上市后持续督导工作，并出具本持续 督导年度报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与金冠电气签订承销及保荐 | | 2 | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | 协议，明确了双方在持续督导期间的权 | | | 在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 | 利和义务， ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金、自筹资金和建设银行河南省分行提供的股票回购专项贷款。公司 已取得建设银行河南省分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨 股份变动公告日后三年内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将被注销。如国家对相关政策作出调 整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币20.76元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易 日公司股票交易均价的150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 2025年2月13日，公司在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-022 金冠电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金、自筹资金和建设银行河南省分行提供 的股票回购专项贷款。公司已取得建设银行河南省分行出具的《贷款承诺函》，具 体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，尚未使用的 已回购股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 20.76 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 2025 年 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-023 金冠电气股份有限公司 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 河南锦冠新能源集团有限公司 | 55,020,289 | 40.27 | | 2 | 河南中睿博远投资中心（有限合伙） | 10,491,199 | 7.68 | | 3 | 南通光朴智造股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,978,657 | 4.38 | | 4 | 陈家春 | 2,320,000 | 1.70 | | 5 | 张威 | 2,242,310 | 1.64 | | 6 | 赵志军 | 1,885,644 | 1.38 | | 7 | 金冠电气股份有限公司回购专用证券账户 | 989,675 | 0.72 | | 8 | 上海苗佳投资管理有限公司 | 900,000 | 0.66 | | 9 | 符建业 | 899,464 | 0.66 | | 10 | 秦至红 | 781,109 | 0.57 | 特此公告。 金冠电气股份有限公 ...

据证券之星公开数据整理，近期金冠电气（688517）发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总 收入1.39亿元，同比上升8.36%，归母净利润1909.32万元，同比下降7.16%。按单季度数据看，第一季 度营业总收入1.39亿元，同比上升8.36%，第一季度归母净利润1909.32万元，同比下降7.16%。本报告 期金冠电气公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达411.72%。 证券之星价投圈财报分析工具显示： 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率29.45%，同比减18.62%，净利率13.69%，同比 减14.32%，销售费用、管理费用、财务费用总计1613.73万元，三费占营收比11.57%，同比增4.1%，每 股净资产6.11元，同比增4.02%，每股经营性现金流0.08元，同比增3096.13%，每股收益0.14元，同比减 6.67% | 项目 | 2024年一季报 | 2025年一季报 | 同比増幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 1.29 亿 | 1.39亿 | 8.36% 1 | | 归母净利润(元) ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-019 金冠电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交 ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2025-010 金冠电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日以现场与视频的 方式召开第三届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议通知于2025 年4月12日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公 司内部管理制度的有关规定；报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会 全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票 ...