2024年度任期内，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议 ...

一、独立董事的基本情况 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，并作为会计专业人士，在2024年度工作中，我按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会 会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议， 充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责 的有关情况报告如下： 报告期内，我作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、关联交易管理委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，均亲自出席专门委员会会议，未有无故 缺席的情况发生。我认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要 求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供 ...

金冠电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 139,481,548.65 128,722,055.86 8.36 归属于上市公司股东的净利润 19,093,156.24 20,566,411.46 -7.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 16,534,986.89 18,075,462.60 -8.52 经营活动产生的现 ...

金冠电气股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688517 公司简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 284 金冠电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析四、 风险因素"相关内容部分内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人樊崇、主管会计工作负责人贾娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾娜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月22日，经公司第三届董事会第四次会议决议通过2024年度利润分配预案：以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 ...

金冠电气股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠 电气"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司特制定 2025 年度 "提质增效重回报" 行动方案，并于 2025 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第 四次会议审议通过。具体举措如下： 一、专注公司经营，提升核心竞争力 2024 年，公司持续保持避雷器行业的领先地位，持续推进技术研发，不断 突破特高压避雷器的关键技术。报告期内，公司取得了"世界首台±800kV 特高 压直流滤波器用高抗震复合外套避雷器"研制应用、"特高压直流工程用全信息 记录远传监测器"试验研究、"换流阀避雷器用高能量密度电阻片"研制等自研 技术成果。 公司参与的"高海拔特高压交流避雷器关键技术研究"项目，通过国家电网 公司组织的科技项目验收。2024 年 12 月成功入选国家能源局第四批能源领域首 台（套）重大技术装备名单。该项目研制出世界首台高海拔、高抗震 1000kV 交 流电站用复合外套避雷器，技术处于国际领先水平； ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-015 金冠电气股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考 行业薪酬水平，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟定了公司董事、 监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 8 万元（税 前）。 2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 4 ...

E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.cov.cn）"进行查 。 谷 概念 RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 金冠电气股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0408 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | . 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0408 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气公司")董事会 编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金冠电气公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金冠电气公司年度报告必备的文件,随其 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过 6,800 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐机 构出具了明确的核查意见，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-013 金冠电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），公司获准向社会公众发行人民 ...

经核查，公司在任独立董事吴希慧女士、陈奎先生、徐春龙先生均能够胜任 独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要 求。 金冠电气股份有限公司董事会 金冠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金冠电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《金冠电气股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月22日 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、审计委员会 2024 年主要工作内容 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会议，召开 会议的情况具体如下： | 届次 | 审议通过议案内容 | | --- | --- | | 第二届董事会审计委员会 | 关于《公司 2023 年度第四季度内部审计工作报告》的议案 | | 2024 年第一次会议 | | | （2024.03.12） | 关于《公司 2023 年年度内部审计工作报告》的议案 | | | 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 | | | 关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 | | --- | --- | | | 关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 | | | 的议案 | | | 关于《2023 年内部控制评价报告》的议案 | | 第二届董事会审计委员会 | 关于《 ...