证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-067 金冠电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人 资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。 二、 议案审议情况 1、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...

金冠电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 1 金冠电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 7 | 2 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，国家电网有限公司2024年第六十一批采购(特高压项目第五次设备招标采购)及2024年第七十二批 采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公 司（以下简称"公司"）中标避雷器产品共2个标包，合计中标金额3,937.80万元。其中中标阿坝一成都东 1000千伏特高压交流输变电工程项目2,618.99万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额2,000万元 （含）以上项目。 本次中标金额约占2023年营业收入的6.10%，中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，存在 不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 金冠电气股份有限公司 董事会 2024年11月01日 ...

近日，国家电网有限公司 2024 年第六十一批采购(特高压项目第五次设备招 标采购)及 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标 采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中 标避雷器产品共 2 个标包，合计中标金额 3,937.80 万元。其中中标阿坝—成都 东 1000 千伏特高压交流输变电工程项目 2,618.99 万元。本公司所披露的中标项 目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 6.10%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-066 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 11 月 01 日 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------- ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-065 金冠电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：樊崇先生 投资者可于 2024 年 11 月 07 日(星期四) 至 11 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公 司 2 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-064 金冠电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 15 点 30 分 召开地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

金冠电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-063 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 冠电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 金冠电气股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日以现场与视频 的方式召开第三届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024年10月18日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持。会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为公司202 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-062 金冠电气股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会 ...

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于< 金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关 事项的议案》。公司独立董事就第二届董事会第十次会议相关议案发表了同意的 独立意见。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-061 金冠电气股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属的限制性股票数量：合计 62.10 万股，其中首次授予部分第二个 归属期归属 48.60 万股，预留授予部分第一个归属期归属 13.50 万股。 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 根据中国 ...