审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-048 金冠电气股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以现场方式 召开第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议经全体监事一致 同意豁免会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监 事共同推举方勇军先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 经审议，监事会选举方勇军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 冠电气股份有限公司关于完成董事会、监事会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次 股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。公司 已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提 供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印 材料、电子数据材 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-047 金冠电气股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠电气"）于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届 监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第三届董事会和监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届 选举。公司第三届董事会、监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集 人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案 ...

金冠电气股份有限公司 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-046 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公 司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,516,645 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,516,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.9730 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9730 | （ ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 编号：2024-008 金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 R现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 招商电新 游家训、上海递归私募基金管理有限公司 于良涛 名称 时间 2024年7月4日 地点 线上会议、公司会议室 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | 、维护公司价值及 | | | 股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 160.73 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.18% | | | 累计已回购金额 | 万元 1,999.05 | | | 实际回购价格区间 | 11.05 元/股~13.60 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-045 金冠电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 1 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | 议案二 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 9 | | 议案三 | 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴希慧，已充分了解并同意由提名人金冠电气股份有 限公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （ ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈奎，已充分了解并同意由提名人金冠电气股份有限 公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-042 金冠电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 11 日 至 2024 年 7 月 11 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...