证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-020 金冠电气股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税）。 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的 净利润为 91,120,320.83 元，母公司期末未分配利润为 210,018,820.14 元。经 公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股股东分配 2024 年度利润。本 次利润分配方案如下： ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-021 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，尚未使用的 已回购股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 20.76 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购； ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 金冠电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易的方式回购 部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （ ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，于 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 21 日对公司 2024 年度（以下简称"本持 续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查，现就本次现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 梁战果、关建华 （四）现场检查人员 关建华 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 1 （六）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所，询问和访谈公司相关人员； 2、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1062 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1062 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气公司")2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 母城云 - us 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 ： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金冠 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及规范性文件，对金冠电气本次使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股 （A 股）3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了天健验[2021]7-53 号《验资报告》。 ...

RSM 容诚 审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgm.cn）"进行进 "老师" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 109 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z1061 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金冠电气股份有限公司(以下简称金冠电气公司)财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591号）同意，金冠电气股份有限公司（以 下简称"金冠电气"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,402.7296 万股，发行价格为7.71元/股，募集资金总额为262,350,452.16元，扣除发行费用（不 含税）人民币66,554,441.61元后，募集资金净额为195,796,010.55元。上述募集资金 到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7- 53号《验资报告》。 （二）2024年度募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）累计使 用募集资金13,552.03万元。募集资金余额为6,658.27万元。 2024年度公司募集资金使用具体情况如下表： 关于金冠电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公司 （以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市 ...

一、独立董事的基本情况 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度任期内履行独立董事职责的有关 情况报告如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | | 是否连续两 | 出席股东大会 | | | 董事会次数 | ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度任期内，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度任期内履行独立董事职责的有关 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人崔希有，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 执业律师。1999年9月至2002年6月，在黑龙江银龙律师事务所担任律师；2002年 6月至2005年7月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005年7月至今，在北京 市铭达律师事务所 ...