金冠电气:关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-066 金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气"或"公司")于2023年9月 12日以现场和视频的方式召开第二届董事会第十九次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于2023年9月8日以邮件方式向全体董事发出，本次会 议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事樊崇、贾娜、王海霞、吴希 慧现场参会，徐学亭、马英林、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事列 席本次会议。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 21 的《金冠电气股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告》。 独立董事对该议案 ...