金冠电气:关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-084 金冠电气股份有限公司 金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气"或"公司")于2023年12月7 日以现场和视频的方式召开第二届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于2023年12月4日以邮件方式向全体董事发出，本次 会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事樊崇、贾娜、吴希慧现场 参会，徐学亭、马英林、王海霞、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事 列席本次会议。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》 经审议，董事会同意公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记，并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。 表决结果： ...