金冠电气:董事会议事规则（2023年12月修订）

金冠电气股份有限公司 董事会议事规则 金冠电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《金冠电气股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 和关联交易管理 ...