和辉光电:上海和辉光电股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

上海和辉光电股份有限公司 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-030 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海和辉光电股份有限公司董事会 二、补选独立董事情况 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，董事 会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第七次会议， 审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名俞纪明先 生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。经公司股东大会选举通过 后，俞纪明先生将同时担任公司第二届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与第二届董事会任期一致。俞纪 明先生的薪酬按独立董事的现有薪酬标准执行，自股东大会批准起薪。 俞纪明先生为会计专业人士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。俞 纪明先生作为公司第二届董事会独立董事 ...