和辉光电:上海和辉光电股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会提名委员会第三次会议决议 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年 8 月 29 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持, 会议应出席委员3人,实际出席委员3人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司提名委员会议事规则的有关规定,会议决议合法、有效: 本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议,一致同意形成如下决议: 一、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 经审阅公司独立董事候选人俞纪明先生的个人履历等相关资料,俞纪明先生 未持有本公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,没有受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在其他违法违规情况, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 俞纪明先生为会计专业人士,已取得上海证券交易所独立董事资格证书,具 有丰富的专业知识,熟 ...