高华科技:高华科技关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-010 南京高华科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、 《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等相关规定， 公司于 2024年 4月 25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了公司董事会及监事会换届选举等相关议案，现将具体情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经第三届董事会提 名委员会对董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会同意提名李维平先生、 单磊先生、佘德群先生、黄标先生、陈新先生、韦佳先生 ...