高华科技:高华科技第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

一、 会议召开与出席情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 4 月 15 日发出关 于召开第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议的通知,本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席委员 3 名,实际出席 3 名,会议 由主任委员黄庆安主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《南京 高华科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议,并通过以下议案: 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 南京高华科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 黄庆安 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 发表意见如下:公司第四届董事会董事候选人具有履行董事职责的任职条件 及工作经验,不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证 ...