高华科技:高华科技关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-016 南京高华科技股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称或"公司"）第三届董事会及第三届监 事会的任期将于近期届满，为确保公司各组织机构的有序运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《南京高华科技股份有限公司章程》等相关规定，公司完成了新一届董 事会、监事会的换届工作，并选举了新一届董事会董事长、董事会专门委员会委 员、新一届监事会主席，聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方 式选举李维平先生、单磊先生、佘德群先生、黄标先生、陈新先生、韦佳先生担 任公司第四届董事会非独立董事，选举黄庆安先生、蔡磊先生、徐峥女士担任公 司第四届董事 ...