高华科技:高华科技第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-031 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司 5 楼 511 会议室以现场及通讯方式召开，公司监事 及高级管理人员列席会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方 式送达公司全体董事，于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出议案补充通知。 本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合 ...