瑞联新材:第三届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-014 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次临时会议通知和相关材料于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达给全体 董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中 2023 年回购计划已回 购的 2,404,313 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股 ...