瑞联新材 2024 年年度股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2025年5月12日 瑞联新材 2024 年年度股东大会会议文件 目 录 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案 | 关于 1 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案 | 关于 2 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案 | 3 关于 2024 | 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 | 18 | | 议案 | 4 关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 23 | | 议案 | 关于 5 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 24 | | 议案 | 关于 6 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 25 | | ...

瑞联新材688550 时间: 2025年4月25日星期五 43.23分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 35.78 元 当日主力成本 35.20 元 5日主力成本 36.79 元 20日主力成本 35.66 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 北向资金数据 | 持股量74.31万股 | 占流通比0.42% | | --- | --- | | 昨日净买入-8.08万股 | 昨日增仓比-0.046% | | 5日增仓比-0.031% | 20日增仓比0.019% | 技术面分析 37.59 短期压力位 34.95 短期支撑位 39.91 中期压力位 33.52 次 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 暂无特殊形态 资金流数据 2025年04月25日的资金流向数据方面 | 主力资金净流入21.82万元 | | --- | | 占总成交额0% | | 超大单净流入365.75万元 | | 大单净流出343.92万元 | | 散户资金净流入144.93万 | 关联行业/概念板块 电子化学品 0.08%、光刻机(胶) ...

2025 年 04 月 21 日 瑞联新材 (688550) ——25Q1 业绩符合预期，看好显示、医药、电子多板块 共振，业绩持续兑现 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 21 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 35.19 | | 一年内最高/最低（元） | 40.42/18.23 | | 市净率 | 2.0 | | 息率（分红/股价） | 1.62 | | 流通 A 股市值（百万元） | 6,056 | | 上证指数/深证成指 | 3,291.43/9,905.53 | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 17.79 | | 资产负债率% | 10.80 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 172/172 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 周超 A0230123090004 zhouchao@swsresearch.com 联系人 周超 (8621)23297818× zhouchao@swsresearch.com 本研究报告仅 ...

电子/电子化学品Ⅱ 瑞联新材（688550.SH） 业绩符合预期，OLED 材料成为第一大业务板块 2025 年 04 月 21 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/4/18 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 37.59 | | 一年最高最低(元) | 40.42/18.23 | | 总市值(亿元) | 64.70 | | 流通市值(亿元) | 64.70 | | 总股本(亿股) | 1.72 | | 流通股本(亿股) | 1.72 | | 近 3 个月换手率(%) | 141.41 | 股价走势图 -60% -30% 0% 30% 60% 90% 2024-04 2024-08 2024-12 瑞联新材 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 （1）分业务看，2024 年公司显示材料、医药中间体、电子材料实现营收 12.76、 1.54、0.29 亿元，同比+23.69%、+13.59%、-19.90%；毛利率为 43.14%、57.78%、 18.15%，同比+9.91、+1.94、+2.42pcts。2024 年 OLED 业务成为公司第一大业务 板块，液晶单体盈 ...

2025 年 4 月 21 日 当前价：37.59 元 作者 分析师：赵乃迪 执业证书编号：S0930517050005 010-57378026 zhaond@ebscn.com 分析师：周家诺 执业证书编号：S0930523070007 021-52523675 zhoujianuo@ebscn.com 市场数据 公司研究 毛利率显著提升，24 年及 25Q1 业绩同比高增 ——瑞联新材（688550.SH）2024 年报及 2025 一季报点评 买入（维持） | 总股本(亿股) | 1.72 | | --- | --- | | 总市值(亿元)： | 64.70 | | 一年最低/最高(元)： | 18.23/40.42 | | 近 3 月换手率： | 141.41% | 股价相对走势 -30% -9% 12% 33% 54% 04/24 07/24 10/24 01/25 瑞联新材 沪深300 收益表现 | % | 1M | 3M | 1Y | | --- | --- | --- | --- | | 相对 | 0.59 | 15.41 | 41.13 | | 绝对 | -3.04 | 13.84 | 4 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对2024年年度报告无异议，但尚 未签署《2024年年度报告》相关的董事会文件，未签署关于《2024年年度报告》及其摘要的书面确认意 见。 公司监事季敏女士对监事会中《关于2024年年度报告及其摘要的议案》投弃权票，弃权理由如下：对报 告中涉及的公司治理相关事项（主要针对管理层勤勉尽责、内控情况和信息披露）持保留意见，管理层 部分人员存在为个人私利阻挠国资正常收购行为、前后言行不一的情形，且利用职务之便在相关事项上 刻意引导信息披露的倾向性。 4、未出席董事情况 ■ 5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-042 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知和相关材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪华女士主 持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会依照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，本着对公司及全体股东负责的精神审慎履行职责，加强对公司经营活 动、财务情况及董事、高级管理人员执行职务行为等事项的监督核查。根据 2024 年度监事会的工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：688550 证券简称：瑞联 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-030 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关 规定。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十次会 议通知和相关材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及 高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 8 名，实到董事 7 名， 董事吕浩平先生因紧急就医缺席会议，虽然前期向公司表示对董事会所有议案 无异议，但尚未向公司提交表决票、未签署会议文件。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-032 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司最近三年的现金分红情况不会导致公司触及《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（下称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，西 安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 405,471,996.82 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 5.90 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露 日，公司总股本为 172 ...