证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-038 （三）投资额度及期限 西安瑞联新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响自有资金安全 和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的部分闲置自有资金进 行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品(包括但不限 于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自股 东大会审议通过之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环 滚动使用，并于到期后归还至自有资金账户。公司授权董事长在上述额度及决议 有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务负责人 组织财务部实施和管理。 一、本次使用部分闲置自有资金进 ...

经核查公司现任独立董事肖宝强先生、梅雪锋先生、李政女士的任职经历及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的不得担任独立董事的情形，与公司及公司主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。独立董事确保有足 够的时间和精力履行职责，在 2024 年度工作中始终保持高度的独立性做出判断， 履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的相关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）现任独立董 事肖宝强先生、梅雪锋先生、李政女士对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交至董事会。董 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（下称"致同"）作为对公司 2024 年年度财务报告进行审计并出具 审计报告的会计师事务所。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规 和制度的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责、敬业笃行的态度，对致同 2024 年度的审计工作情况进行了监督。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1.基本信息 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业 务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-043 一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）及中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，西安瑞联新材料股份有限公司 （下称"公司"）对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改，同时公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》予以废止。2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通 过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、第三届监事会第二十次 会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述两项议案尚需提交股东大会审议。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严 格按照《公司 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）聘请了致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（下称"致同"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在 2024 年 度审计工作的履职情况进行评估。具体情况如下。 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙 人为李惠琦；执业证书颁发单位为北京市财政局；执业证书序号为 NO 0014469。 致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）董 事会审计委员会在了解公司经营及发展的前提下，及时召开审计委员会会议，充 分发挥各委员的专业能力和职业判断，切实履行审计委员会各项职责，对董事会 决策及公司规范运作起到了重要作用，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事肖宝强先生、独立董事李政女士、董 事吕浩平先生三名委员组成，主任委员由具有财务管理与会计专业背景、已取得 注册会计师资格且有丰富相关工作经验的肖宝强先生担任，李政女士法学专业背 景深厚，吕浩平先生拥有多年投资经验，具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和业务能力。三人均未在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会成员 总数的三分之二，审计委员会成员符 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-034 1、独立董事专门会议审议情况 2025年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过 了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》 ，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下意见：2024 年度公司不存在需要提交董事会及股东大会审议的关联采购、关联销售等日常关 联交易情况。2025年度日常关联交易预计是公司基于正常的生产经营活动而产生 的，定价公平、公正、合理，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的 关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害 公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交董事 会审议。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的 ...

公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（下称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司（下称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:00 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-029 西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将有关问题通 过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 securities@xarlm.com 进行提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 19 日 披露公司《2024 年年度报告》及《 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-036 公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象 的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减计至可 收回金额，减计的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值 损失一经确认，在以后会计期间不再转回。经测试 2024 年公司计提工程物资减 值准备 32.57 万元。 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《 ...