证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-040 西安瑞联新材料股份有限公司 1、2024 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激 励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 1 / 5 关于调整 2024 年限制性股票激励计划数量及 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 19.73 元/股调整为 14.71 元/股。 限制性股票数量由 671.30 万股调整为 872.69 万股。其中，首次授予数量 由 541.30 万股调整为 703.69 万股；预留股份数量由 130.00 万股调整为 169.0 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 （截至预留授予日） 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成 就，根据西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2025 年 4 月 18 日为预留授予日，以 14.71 元/股的授予价格向 117 名激励对象授予 169.00 万股 限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-041 1、2024 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过了《关于<西安瑞联新材料 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 划激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控 制人的配偶、父母、子女及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 （截至预留授予日） | 姓名 | 职务 | 获授限制性 | 占本次预留授 | 占授予时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量 | 予总量的比例 | 本的比例 | | | | （股） | | | | | | 一、董事、高级管理人员及核心技术人员 | | | | 刘晓春 | 董事长 | 260,980 | 15.44% | 0.15% | | 王小伟 | 董事、总经理、总工程 | 173,650 | 10.28% | 0.10% | | | 师、核心技术人员 | | | | | 王银彬 | 副总经理、财务负责 | 113,990 | 6.74% | 0.07% | | | 人、董事会秘书 | | | | | 袁江波 | 副总经理、核心技术人 员 | 44,12 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A013988 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称瑞联新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是瑞联新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为西安 瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 瑞联新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号），公司委托海通证券股份有限 公司承销，通过上海证券交易所系统于 2020 年 8 月 20 日向社会公众公开发行了 普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人 民币 113.72 元。截至 2020 年 8 月 26 日，公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 （二）根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超 募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金投资 项目情况如下： 关于西安瑞联新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意 见: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意西安瑞 联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发 ...

北京市君泽君（上海）律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相关事项 之 法律意见书 二零二五年四月 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴实际金融广场 1 号楼 4002 室 Address: Suite 4002, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61600890 Tel;(86 21) 61060889/Fax;(86 21) 61600890 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相关事项 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本 所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对激励计划有关的文件资料和事实进行了 核查和验证。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 1 之法律意见书 编号：君泽君[2025]证券字 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A014000 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材公司"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了瑞联新材公司 ...

作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，我始终恪守独立、客观、公正的原则，积极出席相关会 议，参与公司治理，充分发挥专业优势，认真审议董事会、专门委员会及独董专 门会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，审慎决策，切实维护公司及全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。公司第三届董事会任期已于 2024 年 8 月 2 日届满，鉴于公司尚 未完成新一届董事会的换届选举工作，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性， 目前第三届董事会独立董事仍继续履职。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖宝强 ...