西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梅雪锋） 作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，我始终恪守独立、客观、公正的原则，积极出席相关会 议，参与公司治理，充分发挥专业优势，认真审议董事会、专门委员会及独董专 门会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，审慎决策，切实维护公司及全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。公司第三届董事会任期已于 2024 年 8 月 2 日届满，鉴于公司尚 未完成新一届董事会的换届选举工作，为保证董事会相关工作的连续性和稳定 性，目前第三届董事会独立董事仍继续履职。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 章程 西安瑞联新材料股份有限公司章程 第一章 总则 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | --- | --- | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 | | | 共和国证券法》(下称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司""上市公司")系依照《公 | | | 司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体变更成立的股 | | | 份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 | | | 执照，统一社会信用代码 91610131628053714D。 | | 第三条 | 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次 | | | 向社会公众发行人民币普通股 万股。于 年 月 日在上 1,755 2020 9 2 | | | 海证券交易所(下称"证券交易所")上市。 | | 第四条 | 公司注册名称： | | | 中文全称：西安瑞联新 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事 会成员的比例不低于三分之一且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公 司制度的规定。公司第三届董事会任期已于 2024 年 8 月 2 日届满，鉴于公司尚 未完成新一届董事会的换届选举工作，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性， 目前第三届董事会独立董事仍继续履职。 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李政） 作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的要求，我始终恪守独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议， 参与公司治理，充分发挥专业优势，认真审议董事会、专门委员会及独董专门会 各项议案，审慎决策，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李政，女，1964 年 6 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对 2025 年第一季度报告 无异议，但尚未签署《2025 年第一季度报告》的董事会文件，未签署关于《2025 年第一季度报告》 的书面确认意见。除董事吕浩平先生外，公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员 保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 / 275 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 吕浩平 | 紧急就医 | 无 | 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人王银彬及会计机构负责人（会计主管人员）杨博声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、 本公司董事会、监事会及除董事吕浩平先生和监事季敏女士外的其他董事、监事、高级管理 人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对 2024 年年度报告 无异议，但尚未签署《2024 年年度报告》相关的董事会文件，未签署关于《2024 年 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-039 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有 关规定，结合公司所处行业、地区薪酬水平等实际情况，制定了 2025 年度董事、 高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司2025年度任期内的董事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬方案的具体内容 1、董事薪酬方案 （1）独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年 （税前），因履职需要产生的费用由公司承担。 （2）在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务结合绩效考核结果 领取薪酬，不再领取董事津贴。 （3）其他未在公司任职的 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司 承销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至 2020年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除发行费用15,175.01万元后， 募集资金净额为184,403.59万元。 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师招读申计报告是否良兵机机业培可的会计师事务所出身。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wco.by.com）"进行企业 " 目 录 关于西安瑞联新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 1-2 其他关联资金往来情况表 Thornton *小理律核学) 宣传博思 北外国家 中国北京 朝阳区建国门外 譯特广场 5层 邮编 100004 车直 +86 10 8566 5120 ntthornton on 关于西安瑞联新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008659 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东: 我们接受西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"瑞联新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了瑞联新材公司 2024年12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-12 致同专字（2025）第 110A008660 号 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞 联新材公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏瑞联新材公司董事会的责任， 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瑞联新材公司董事会编制的 2024 年 度专项报告提出鉴证结论。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大 ...

2025 年度西安瑞联新材料股份有限公司（下称"瑞联新材"或"公司"） 及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）10 亿元的综合 授信额度。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-035 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：根据申请主体的不同，公司及子公司渭南高新区海泰新 型电子材料有限责任公司（下称"渭南海泰"）、陕西蒲城海泰新材料产业有限 责任公司（下称"蒲城海泰"）、渭南瑞联制药有限责任公司（下称"瑞联制药"）、 大荔瑞联新材料有限责任公司（下称"大荔瑞联"）、大荔海泰新材料有限责任 公司（下称"大荔海泰"）将互相提供担保。 一、申请综合授信额度、对外提供担保额度情况的概述 （一）情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间 的付款结算，提高资金使用效率，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构 申请最高不 ...