瑞联新材:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-031 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知和相关材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事、 监事及高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会 议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展 的重大事项。根据 2023 ...