浙海德曼:浙海德曼第三届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-037 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"） 于 2024 年 7 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持， 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公 司章程》的相关规定。公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会已 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》、2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东 大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 ...