证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-015 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/6 | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本79,485,521股为基数， 每股派发现金红 ...

浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2025H0642 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 在其中发表的法 ...

| 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-014 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | 股东大会召开的时间：2025 05 （一） 年 月 | | 22 日 | | | （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室 | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | 普通股股东人数 | | | 15 | | 普通股股东所持有表决权数量 | | | 48,505,094 | | 例（%） | | | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | | | 61. ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0642 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-014 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,505,094 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,505,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.0238 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.0238 | （四） ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 ···················· | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 ···················· | | 3 | | 2024 年年度股东大会会议议案 ···················· | | 4 | | 议案一：《2024 年度监事会工作报告》 | ················ | 4 | | 议案二：《2024 年度董事会工作报告》 | ················ | 8 | | 议案三：《2024 年度财务决算报告》 | ················ | 15 | | 议案四：《2024 年年度报告及摘要》 | ················ | 21 | | 议案五：《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | | ··· 22 | | 议案六：《关于续聘会计 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。欢迎广大投资者参加。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-013 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日(星期二)下午 14:00 ...

证券研究报告 | 年报点评报告 gszqdatemark 2025 04 28 年 月 日 浙海德曼（688577.SH） 国内车床龙头，期待机器人业务放量 公司发布 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告。2024 年公司实现 营业收入 7.65 亿元，同比增长 15.31%；归母净利润 0.26 亿元，同比减 少 12.27%；扣非归母净利润 0.18 亿元，同比减少 10.19%。2025Q1 公 司实现营业收入 1.42 亿元，同比下降 13.96%；实现归母净利润 212 万 元，同比下降 24.58%；实现扣非归母净利润 81 万元，同比下降 61.23%。 业绩下滑主要系公司部分验收周期较长的自动化项目交付较多，收入确认 相应延迟所致。 新产能投放和新市场开拓致使折旧和费用增长，公司产品结构持续优化。 公司推进三大生产基地建设，固定资产投入增加带来折旧摊销增长。同时， 公司加大省外市场开拓力度，给予经销商费用支持。尽管短期盈利承压， 但公司产品结构持续优化，高端型数控车床销售占比已近 90%，以大型数 控车床、并行复合加工中心为代表的新产品销售额同比增长 149.45%，收 入占比提升 ...

2024年度独立董事述职报告 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称" 公司") 的独立董事， 我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行工作职 责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益，促进公司的规范运作。 2024年11月13日，本人当选公司第四届董事会独立董事，现将2024年度履行职 责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 专门委员会名称 | 召开次数 | 出席次数 | | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | - | - | | 审计委员会 | - | - | | 提名委员会 | - | - | | 薪酬与考核委员会 | - | - | | 独立董事专门会议 | - | - | 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024年度，公司共召开11次董事会，4次股东大会。其中本人任期内召开董事 会2次、股东大会1次。公司董事会、股东大会的 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称" 公司") 的独立董事， 我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行工作职 责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益，促进公司的规范运作。 2024年11月13日，本人当选公司第四届董事会独立董事，现将2024年度履行职 责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 陈楚龙先生，男，1977年1月出生，本科学历，律师，无境外永久居留权。历 任浙江星汇律师事务所律师、副主任等。现任浙江星汇律师事务所主任、合伙人、 玉环市社会组织代表人士联谊会会长。本人在董事会提名委员会担任主任委员，在 董事会战略决策委员会担任委员。 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业 任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市公司 ...