证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-003 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易的定价主要 遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益， 不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，董事 会在审议该议案时，关联董事已回避表决。本事项无需提交股东大会审议。 独立董事专 ...

重要内容提示： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-011 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额 为 4,379.74 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 4.32%、2024 年度经审计总 资产的 2.63%。公司对外担保余额为人民币 0.00 万元，无逾期对外担保情形。 成都金雨跃机械有限公司（以下简称"金雨跃"）少数股东毛宏对金雨跃 的担保金额提供 25%份额的反担保。 浙江海德曼智能装备股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 三次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信及提供担保情况概述 鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江海德曼智能装备股份有限公司 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月17日，第三 届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健 为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 1、专项审计报告 | | --- | 2、附表 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—4 页 委托单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 韩 VPXFISHMIBG www.com.com "扫"或进入"注册会计师停业竞争计报告是否自具有救业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:浙254YMF77 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7529 号 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称海德曼 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《浙江海德曼智能装备 股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会2024年恪尽职守、勤勉尽责，认 真审慎地履行了职责，现报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事沈梦晖、罗鄂湘及 董事高长泉，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事沈梦晖先生担任。 2024年11月13日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第四届公司董事会专门委员会委员的议案》。公司 第四届董事会审计委员会由独立董事娄杭、刘浩和董事高长泉三位组成，其中独立董 事娄杭先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。公司第四届董事会审计委员 会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，符合监管要求及《浙 江海德曼智能装备股份有限公 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-005 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 2023 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-010 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司董事年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理 人员年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬 执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。 一、2024 年度薪酬执行情况 公司独立董事津贴每人每年 7.2 万元人民币（含税），由公司根据其实际任 职时间按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司非独立董事、高级管理人员、 监事根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定其薪酬 并发放。 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况详见《公司 2024 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求， 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事娄杭先生、陈楚龙先生、刘浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事娄杭先生、陈楚龙先生、刘浩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-006 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020年首次公开发行股票并在科创板上市 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644号）同意注册，本公司由 主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,350.00万 股，发行价为每股人民币33.13元，共计募集资金44,725.50万元，坐扣承销和保 荐费用（不含税）3,800.00万元后的募集资金为40,925.50万元，已由主承销商民 生证券股份有限公司于2020年9月10日汇入本公司募集资金监管账户。另除律师 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-012 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...