第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-008 浙江海德曼智能装备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月23日以现场方式召开。本次会议 的通知已于2025年4月12日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： (一)《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会成员通过列席 董事会会议、 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-007 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉 先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交 易的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼关于确认2024年度日常性关联交易及预 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-009 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利6.00元（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。 2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分 配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 2 3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年1 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688577 公司简称：浙海德曼 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三 节"管理层讨论与分析"中的"风险因素"。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 232 四、公司全体董事出席董事会会议。 浙江海德曼智能装备股份有限公司2024 年年度报告 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 2024 年度利润分配预案：1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 6.0 元人民币（含税）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 79,485,521 股，预计派发现金红利 4,769.13 万元（含税）。 2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 浙江海德曼智能装备股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 142,187,890.83 165,260,319.44 -13.96 归属于上市公司股东的净利润 2,123,149.05 2,815,271.81 -24.58 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 811,784.46 2,093,91 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司及子公司 申请综合授信额度并提供担保 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律法规和规范性文件的要求，就浙海德曼及其合并范围内子公司向银行、融 资租赁公司等金融、类金融机构申请综合授信额度并相互提供担保事项进行 了专项核查，并发表如下意见： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足经营和发展需求，公司及合并范围内子公司拟在 2025年度向银行、 融资租赁公司等金融、类金融机构申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信 额度，并在上述额度范围内相互提供担保。 董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司 签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押 汇、保函、代付、保理、金融衍生品等）的合同 ...

民生证券股份有限公司关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司确认 2024 年度 日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，对浙海德曼确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常 性关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度 日常性关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。 本次关于 2024 年度日常性关联交易的确认以及 2025 年度日常性关联交易 的预计事项无需提交股东大会审议。 独立董事专门会议意见：公司关于 2024 年度日常性关 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净额 为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上市。 截至本报告出具日，发行人首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕。 2024 年，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股， 发行价格为每股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7527 号 我们审计了浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公司）财 ...

民生证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）IPO 募集资金 根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装 备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资 金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券 交易所科创板上市。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验， 出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 134.06 万元（包括累计收到 的银行存款利息收入等）。其中，募集资金专户余额 134.06 万元。 （二）再融资募 ...