阳光诺和:第二届董事会第五次会议决议公告

经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 公司2023年第一次临时股东大会审议通过公司拟通过发行股份及支付现金 方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（原名为"北京朗研生命科技控股有限 公司"，2023年7月3日完成注册地址及公司名称变更）100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下统称"本次重组"或"本次交易"）。 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-065 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25 日召开第二届董事会第五次会议。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期 限，会议通知于2023年8月24日通过口头、电话与邮件等方式送达给全体董事。 会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出 ...