阳光诺和:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-089 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司修订了《董 事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等部分治理制度，具体情况如 下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第四十 二条 | 公司下列对外担保行为，应当在董 | 公 ...