阳光诺和:董事会审计与风险委员会2023年度履职情况报告

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关 法律法规和监管规则的要求以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》 的规定，公司董事会审计与风险委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服 务的义务。现本委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会基本情况 公司 2022 年度股东大会选举产生第二届董事会，经第二届董事会第一次会 议选举，产生了时现女士、朱慧婷女士、赵凌阳先生组成的第二届董事会审计与 风险委员会。其中，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事时现女士担任。 报告期内，为满足修订后的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审 计与风险委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会 调整了第二届董事会审计与风险委员会成员，公司董事兼董事会秘书、财务总监 赵凌阳先生不再担任审计与风险委员会委员，由公司董事张颖担任审计与风险委 员会委员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司 ...