阳光诺和:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-025 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12 日召开第二届董事会第十一次会议。本次会议通知于2024年6月7日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京 阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《 关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议 案》 本次与关联方共同投资设立控股子公司是基于公司发展及业务需要，能够促 进公司宠物药领域的拓展践行公司多元化发展战略。子公司的各项业务如能顺利 开展，能够提升公司的综合实力及核心竞 ...