阳光诺和:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-037 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29 日召开第二届董事会第十二次会议。本次会议通知于2024年8月19日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资 金进行委托理财的议案》 根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募投项目建设实 施以及公司正常运作的前提下，公 ...