迅捷兴:第三届董事会第十四次会议决议公告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-054 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋 三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 1 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事 长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 董事会认为，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关规定编制了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司前次 ...