证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 2 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 7 | | | 议案二：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担 | | | 保的议案》 8 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》、《深圳市迅 捷兴科技股份有限公司股东会议 ...

Group 1 - The company plans to apply for a total comprehensive credit limit of up to RMB 180,000 million (or equivalent foreign currency) from financial institutions for the year 2026 [2][3] - The company intends to provide guarantees for its subsidiaries with a total amount not exceeding RMB 100,000 million (including equivalent foreign currency) [2][3] - As of the announcement date, the company has already provided a guarantee balance of RMB 4,550 million for its subsidiary Zhuhai Xunjiexing [2][3] Group 2 - The comprehensive credit application includes various financing types such as short-term working capital loans, fixed asset loans, bank acceptance bills, guarantees, letters of credit, mortgage loans, project loans, and accounts payable financing [3] - The authorization period for the credit and guarantee limits will last for 12 months from the date of approval by the company's first extraordinary general meeting in 2026 [5][6] - The board of directors unanimously agrees that the credit application and guarantees are necessary for the company's operational and developmental needs, aligning with shareholder interests [15] Group 3 - The company has no overdue guarantees and has not provided guarantees for any related parties [16] - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries is RMB 20,000 million, accounting for 29.40% of the latest audited net assets and 17.52% of total assets [16] - The company has no plans to provide guarantees for entities outside the consolidated financial statements [16]

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 章程 二〇二六年二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | | 第六章 | 高级管理人员 45 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | ...

（一）综合授信情况 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2026-005 本次担保是否有反担保：无 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度 及对子公司提供担保的公告 本担保事宜尚需经公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，包括但不限于珠海市迅捷兴电路科技有限公司（以下简称"珠海迅捷兴"） 、信丰 迅捷兴电路科技有限公司（以下简称"信丰迅捷兴"）、深圳市捷兴智造科技有限公司（以 下简称"捷兴智造"），被担保人中无公司关联方。 2026 年公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币 180,000 万元（或等 值外币）的综合授信额度；同时，公司拟为子公司提供总额不超过人民币 100,000 万元 （含等值外币）的担保额度。截至本公告披露日，公司已为子公司珠海迅捷兴提供的担 保余额为人民币 4,550 万元，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 ...

2026 年 2 月 10 日，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司 章程>的议案》，该议案还需提交股东会审议。具体内容公告如下： 一、注册地址变更情况 鉴于公司已将位于"深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第 G、H、I 栋" 与 PCB 生产制造环节相关的资产按基准日账面价值转让给全资子公司深圳市捷兴 智造科技有限公司（以下简称"捷兴智造"）。截至目前，捷兴智造地址已变更为 "深圳市宝安区沙井街道沙四社区东宝工业区 G 栋、H 栋、I 栋"，且自 2026 年 2 月 1 日起经营上述与 PCB 生产制造有关业务。 为此，现公司拟将注册地址由"深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第 G、 H、I 栋"变更至"深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 24 楼"。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2026-004 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2026-006 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 24 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日 至2026 年 2 月 26 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于 ...

Group 1 - The company forecasts a revenue of between 670 million to 700 million yuan for the year 2025, representing a year-on-year growth of 41.18% to 47.50% compared to the previous year [3] - The company expects to incur a net loss attributable to shareholders of between -26 million to -18 million yuan for 2025, indicating a continued loss compared to the previous year's net loss of -1.974 million yuan [3][6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -30 million to -22 million yuan [4] Group 2 - The previous year's revenue was 474.585 million yuan, with a total profit of 5.4828 million yuan and a net loss attributable to shareholders of -1.974 million yuan [6] - The increase in revenue is attributed to the ramp-up of production capacity, but the company faces significant cost pressures due to high labor and depreciation costs during this phase [6][7] - The company plans to focus on markets such as AI high-speed connectors, optical modules, server power supplies, and accelerate overseas market expansion to improve order share and fill production capacity [8]

证券日报网讯1月30日，迅捷兴发布公告称，公司预计2025年度实现营业收入67，000.00万元到70， 000.00万元，同比增长41.18%到47.50%；预计归属于母公司所有者的净利润-2，600.00万元到-1， 800.00万元，将出现持续亏损。 ...

格隆汇1月30日丨迅捷兴(688655.SH)公布，预计2025年度实现营业收入67,000.00万元到70,000.00万元， 与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长41.18%到47.50%。预计2025年年度实现归属于母公司所 有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现持续亏损，实现归属于母公司所有者的净利 润-2,600.00万元到-1,800.00万元。预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-3,000.00万元 到-2,200.00万元。 2025年度，伴随着产能爬升，公司营业收入实现了快速增长，但公司业绩承压明显主要源于产能爬坡阶 段的人工、折旧等成本高企，叠加减值损失等多重因素共同导致盈利下滑。 ...

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2026-003 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 经深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算： （1）预计 2025 年度实现营业收入 67,000.00 万元到 70,000.00 万元，与上年同期 （法定披露数据）相比，同比增长 41.18%到 47.50%。 （2）预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数 据）相比，将出现持续亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-2,600.00 万元到 -1,800.00 万元。 （3）预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-3,000.00 万元到 -2,200.00 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 （一）营业收入：4 ...