证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-032 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知和延期通知已分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案的议案》 1、本次交易的整体方案 公 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字（2025）第010号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年年度股东大会（下称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称《证券法律业务管 理 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-031 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,147,346 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,147,346 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.0901 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.0901 | （四） 表决方式是否符 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-030 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东 大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定 性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司（以下简称"嘉之宏"）100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产 重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 鉴于该事项尚处于筹划阶段，存在 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 议案七：《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限 公司章程》、 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年年度股东大 会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及 董事会邀请的人员以 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 7 | | | 议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | | 议案三：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 14 | | | 议案四：《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 18 | | | 议案五：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 25 | | | 议案六：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 27 | | | 议案七：《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司 | | | 为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 28 | | | ...

继迅捷兴(688655.SH)发布增收不增利的业绩报告后，3月26日晚间，公司又公告，正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司（下称"嘉之宏"）100%股权并募集配套资金。本次 交易完成后，公司将直接持有嘉之宏100%股权。公司股票将于2025年3月27日开市起停牌，预计停牌时 间不超过10个交易日。 尽管迅捷兴在公告中未明确提及收购嘉之宏的具体原因，但从公司当前的经营状况来看，或许与公司目 前面临的业绩压力及公司战略布局有关。 新智派新质生产力会客厅联合创始发起人袁帅对《华夏时报》记者表示，通过收购嘉之宏，迅捷兴可以 引入新的业务增长点，优化产品结构，提高市场竞争力。同时，嘉之宏在柔性线路板领域的专业技术和 生产能力，有望与迅捷兴的现有业务形成互补，实现业务协同和规模效应，从而有效改善公司的盈利能 力。 净利润首次出现亏损 公告显示，3月26日，公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产的意向协议》，约定公司 拟采用发行股份及支付现金方式收购交易对方持有的嘉之宏100%股权。上述意向协议为交易各方就本 次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-029 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项的停牌公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易预 计构成重大资产重组。由于本次交易尚处筹划阶段，因此关于重大资产重组的具体 认定，应以重组预案或者报告书中披露的信息为准。本次交易不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披 露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关 规定，经公司申请，公司股票（证券简称：迅捷兴，证券代码：688655）将于 2025 年 3 月 27 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性 文件的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相 关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 二、本次交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避 免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：迅 捷兴，证券代码：688655）将于2025年3月27日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易 日。 2024年1至12月份，迅捷兴的营业收入构成为：印制电路板占比95.34%，其他业务占比4.66%。 迅捷兴的董事长、总经理均是马卓，男，50岁，学历背景为大专。 截至发稿，迅捷兴市值为19亿元。 道达号（daoda1997）"个股趋势"提醒： 1. 近30日内无机构对迅捷兴进行调研。 迅捷兴：筹划发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项，股票3月27日起停牌 每经AI快讯，迅捷兴（SH 688655，收盘价：14.33元）3月26日晚间发布公告称，公司正在筹划以发行 股份及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司（以下简称"嘉之宏"、"标的公司"）100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接持有嘉之宏100%股权。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定， ...

民生证券股份有限公司关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，深圳市 迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"、"公司"）2021 年 4 月于上海 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,339 万股，发行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,337.49 万元，实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。本次发行证券 已于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"民生证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2021 年 5 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，民生证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...