深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1. 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 3. 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4. 公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查； 5. 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的各项条件。 2. 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 上市地点：上海证券交易所 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理 人员承诺：如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 成调查结论以前，不转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为 向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的， 授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本人或本单位的 身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报 送本人或本单位的身份信息和账户信息的， ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-035 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 截至本公告披露日，本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定 暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公 司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本 次交易相关的议案。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》，若公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常， 可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停牌情况与披露交易预案 公司因筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 （以下简称"嘉之宏"）的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 事项，经向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：迅捷兴，证券代码：688655） 自 2025 年 3 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公司 和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情况如 下： 1. 公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵 循《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易 采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。 2. 公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及筹划过程，严格按 照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人档案和交易进程备忘录，并及时报送 上海证券交易所。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 4. 公司多次督导、提 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查 的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监 会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 2025 年 4 月 9 日 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 4. 公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案 及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件； 5. 2025 年 4 月 8 日，公司与交易对方签署了附条件生效的《深圳市迅捷兴 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《深圳市迅捷兴科技股份 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号--重大资产重 组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》等法律法规、规范性文件和和《公司章程》的相关规定，关于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性审核如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 公司与本次交易的相关方就本次交 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司 实际控制人均为马卓，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。 特此说明。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对 于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细 分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易 所审核，并待中国证券监督管理委员会注册后方可实施。 二、本次交易预计不构成关联交易 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之 间不存在关联关系。经初步测算，本次发行股份及支付现金购买资产完成后预计 无交易对方持有公司股份超过 5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，本次交易预计不构成关联交易。 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 除上述事项外，本次交易前 12 个月内，上市公司不存在对本次交易标的资 产同一或者相关资产进行购买、出售的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计 计算范围的情形。 特此说明。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第 十四条第一款第（四）项的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关 资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编 制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国 证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规 定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或 者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相 关资产。"根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适 用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》的规定：" ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-037 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金方案的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》 等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过 及中国证券监督管理委员会同意注册，且本次交易的审计、评估等工作尚未完成， 公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等 工 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知和延期通知已分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-033 监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件 ...