迅捷兴:关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-064 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制 度的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；同日召开第三 届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理 办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司的自身实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 ...