金盘科技:关于聘任公司副总经理的公告

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 因公司经营工作需要，根据《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定， 经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任万金梅女 士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 万金梅女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所处罚的情形。 公司董事会提名委员会召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，全体委 员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意 见：经审阅公司副总经理候选人的相关材料，我们认为副总经理候选人具备担任 公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担 任公司高管的情形，我们同意聘任万金梅女士为公司副总经理，并同意提交公司 董事会 ...