科汇股份:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-053 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于追认关联交易的议案》 监事会认为：公司追认的关联交易真实，定价公允、合理，不构成对上市公 司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。 综上，监事会同意《关于追 ...