2025 年 5 月 13 日 为进一步加强与投资者的互动交流，山东科汇电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司董事长朱亦军先生、董事会秘书秦晓雷先生、财务总监吕宏亮先生、独立董事 王传顺先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-032 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 | 15 | | 议案三：《关于公司 2024 | 年财务决算报告的议案》 | 20 | | 议案四：《关于公司 2025 | 年财务预算报告的议案》 | 25 | | 议案五：《关于 年度利润分配方案的议案》 2024 | | 26 | | 议案六：《关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 27 | | 议案七：《关于 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-031 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 900 万元（含）且不超过人民币 1,600 万元 （含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致回购方案无法顺利实施的风险； （二）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； （三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险； （四）公司本次回购股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划。若公司未 能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序 的风险； ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-030 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会披露回购股份前一个交易日（2025 年 4 月 29 日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例等情况公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东科汇投资股份有限公司 | 28,323,315 | 27.06 | | 2 | 徐丙垠 | 9,355,000 | 8.94 | | 3 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 2,913,415 | 2.78 | | 4 | 淄博市高新技术创业投资有限公司 | 2,770,000 | 2.65 | | 5 | 山东科汇电力自动化股份有限公司回 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-027 ● 回购股份金额：不低于人民币 900 万元（含）且不超过人民币 1,600 万元 （含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或回购专项贷款。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划， 并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资 本的程序，未转让股份将被注销。 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 17.00 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-029 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日(星期五) 上午 09:30-11:30 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）09:30-11:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日(星期五) 至 05 月 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-028 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次例会审议，全体委员一 致同意本议案并提交董事会审议。 董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 汇股份 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式 召开。本次会议的通知于 202 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-026 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 28 日收到公司董事长朱亦军先生《关于提议山东科汇电力自动化股份有限公 司回购公司股份的函》。朱亦军先生提议公司以自有资金或回购专项贷款通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股 A 股股份。具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提交时间 1、提议人：公司董事长朱亦军先生 2、提议时间：2025 年 4 月 28 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长朱亦军先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为 了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健 全公司长效激励机制，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，提议公司 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 山东科汇电力自动化股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 82,934,740.57 | 62,934,793.37 | 31.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -589,132.26 | -4,823,123.80 | 不适用 | | ...

一、主要会计数据和财务指标 本次公司不分配不转赠。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0100 | -0.0500 | 80 | -0.0500 | | 每股净资产（元） | 5.5 | 5.37 | 2.42 | 5.36 | | 每股公积金(元) | 2.5 | 2.46 | 1.63 | 2.46 | | 每股未分配利润(元) | 1.71 | 1.58 | 8.23 | 1.57 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.83 | 0.63 | 31.75 | 0.56 | | 净利润(亿元) | -0.01 | -0.05 | 80 | -0.05 | | 净资产收益率(%) | -0.10 | -0.85 | 88.24 | -0.89 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | - ...