证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-009 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补 选独立董事的议案》，选举苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事。 同日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》。公司第四届董事会专门委员会委员调整后情况如下： 1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱 亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员； 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以 上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王传 顺先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第 二十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-008 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化 股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书秦晓雷先生出席 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱 亦军先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员； 2、董 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年三月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-005 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事张存山先生的书面辞职报告，张存山先生因个人原因，申请辞去公司第四届董 事会董事职务。辞职后，张存山先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选 举产生新任董事前，张存山先生将继续履行其作为董事的相关职责。 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 秦晓雷先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安 交通大学，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2018 年 9 月，历任公司电子车间技 术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任 公司自动化事业部生产部经理。2020 年 4 月至 2020 年 12 月，任青岛科汇电气 有限公司总经理。2021 年 1 月至 2022 年 1 月 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 提名人山东科汇电力自动化股份有限公司董事会，现提名苏 丽萍为山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山东科汇电力自动化股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

本人苏丽萍，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动 化股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动 化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人巩硕，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动化 股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动化 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

截至本公告披露日，张志勇先生、张忠权先生未持有本公司股票，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张志勇先生、张忠权先生在任职期 间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选公司第四届董事会独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》的有关规定，经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职 资格审查通过后，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名苏丽萍 女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...