截至 2024 年 8 月 3 日，公司本次股份回购计划实施完毕，实际回购公司股 份 1,270,000 股，占公司总股本 104,670,000 股的 1.2133%，回购股份全部存放于 回购专用证券账户。根据《上市公司股份回购规则》有关规定，上市公司回购 专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司 2024 年前三季度 实施差异化权益分派。 国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为山东 科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"科汇股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司股份回购规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，对科汇股份 2024 年 前三季度实施差异化权益分派进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-077 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于入选国家级第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名 单的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 2021 年 7 月，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）被 授予国家级第三批专精特新"小巨人"企业称号，有效期为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 根据工业和信息化部近日发布的《工业和信息化部关于公布第六批专精特新 "小巨人"企业和通过复核的第三批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工 信部企业函〔2024〕317 号），公司已通过复核并继续被授予专精特新"小巨人" 企业称号，有效期三年，自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国 务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经省级中小企 业主管部门初核和推荐、行业 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-012 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者 \n关系活 \n动类别 | 特定对象调研 \n媒体采访 \n新闻发布会 \n现场参观 | 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n其他（电话会议） | | 参与单 位名称 | 广发证券 陈昕 | | | 及人员 姓名 | 博时基金 金欣欣 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | | | 地点 公司接 | 一楼会议室 | | | 待人员 姓名 | 秦晓雷、刘鹏 | | | 投资者 关系活 动主要 | 1 趋势？ | 、公司股权激励制定的业绩目标较高，是否是看到了行业变化的 | | 内容介 | 答：公司历年来的业绩大趋势是增长的， | 2022 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-011 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者 \n关系活 \n动类别 | 特定对象调研 \n媒体采访 \n新闻发布会 \n现场参观 | 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n其他（电话会议） | | 参与单 位名称 及人员 | 西部证券 陈岩、崔玉 等 金颖、吴玉强等投资者 | | | 姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 15 日 | | | 地点 公司接 | 一楼会议室 | | | 待人员 姓名 | 秦晓雷、黄河 | | | 投资者 关系活 | 1 、公司主要业务及产品优势？ | | | 动主要 | | 答：公司主营业务包括智能电网故障监测与自动化业务、磁阻电 | | 内容介 | | ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-076 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,396,482 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,396,482 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十一月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现出具法律意见如下： 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 一、本次股东大会的召集、召开程序 股东大会法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 ...

投资者关 系活动类 别 时间 2024 年 11 月 14 日 15:00-16:30 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开 方式 上证路演中心视频直播和网络互动 公司参 加人员 董事长：朱亦军 董事会秘书：秦晓雷 财务总监：吕宏亮 独立董事：张忠权 投资者关 系活动主 要内容介 绍 1. 请问公司三季报业绩增长的原因是什么？四季度会否延续良好的 经营态势？ 答：投资者您好。公司前三季度业绩增长，主要原因是公司坚持立 足主业，紧抓行业发展机遇，强化产品创新和市场开拓，推动了公 司营业收入和净利润的稳步增长。公司第四季度生产经营活动正 常。感谢关注！ 2. 近期上交所制定了《推动提高沪市上市公司 ESG 信息披露质量 三年行动方案》，贵公司在 ESG 信披方面有什么规划吗？ 答：投资者您好。公司始终重视 ESG 建设和发展工作，努力提升 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 现场参观 分析师会议 业绩说明会 路演活动 其他（电话会议） ✓ 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 投 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 .............. 6 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《山东科汇电力自动化股份有限 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-075 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 07 日(星期四) 至 11 月 13 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况及现金分红情况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年前三季度 的经营成 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-073 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等方 式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限 公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资 ...