山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东科汇电力自动化股份有限公司董事会，现提名巩 硕为山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山东科汇电力自动化股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人承诺在本次 提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-006 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过， 本次股东大会的相关内容已于 2025 年 3 月 15 日在上 海证券交易所 （http://www.sse.com ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-007 山东科汇电力自动化股份有限公司 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 张志勇先生、张忠权先生自 2019 年 4 月 1 日起担任公司独立董事，连续任 职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事 在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此张志勇先生、张忠权先生任 期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务。在公司股东 大会选举产生 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-003 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 42,112.08 | 34,401.02 | 22.42 | | 营业利润 | 3,252.00 | 1,091.52 | 197.93 | | 利润总额 | 3,186.67 | 1,040.80 | 206.18 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 3,107.24 | 1,271.85 | 144.31 | | 归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-002 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于制定<山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度> 的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以 及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的相关规定和要求，制订《山东科 汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度》。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《山东科汇电 力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道； 山东科汇电力自动化股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-001 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 3,200 万元左右，与上年同期相比将增加 1,928.15 万元左右，同比增长 151.60% 左右。 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 为 2,900 万元左右，与上年同期相比将增加 2,192.25 万元左右，同比增长 309.75% 左右。 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 （二）每股收益：0.12 元。 三、本期业绩变化的主要原因 （一）公司坚持立足主业，紧抓行业发展机遇，强化产品创新和市场开拓， 推动了公司营业收入和净利润的稳步增长。主要受益于电力 ...

国海证券股份有限公司关于 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国海证券"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易科创板股票上 市规则》等相关规定，于 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 10 日对科汇股份进行 了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国海证券股份有限公司 （二）保荐代表人 唐彬、何凡 2025 年 1 月 8 日——2025 年 1 月 10 日 （四）现场检查人员 何凡、王子牧 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易，对外 担保，重大对外投资情况，公司经营状况情况等。 （六）现场检查手段 1、访谈公司董事、高级管理人员； 2、察看公司主要生产经营场所，察看募集资金投 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-079 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公 司 2024 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到政府补助款，金额为 1,701,587.21 元，均为与收益相关的政府补助。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-078 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年前三季度权益分派 实施公告 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 11 月 15 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户除外）。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.05 元 相关日期 3. 差异 ...