山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二) 至 09 月 09 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 10 日上午 10:00- 11:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-068 董事会秘书：秦晓雷 财务总监：吕宏亮 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688681 公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 211 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝刚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他 ...

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | 保荐机构已与科汇股份签订承销及保荐 | | | 工作开始前，与上市公司签署持续督导 | 协议，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 间的权利和义务，并报上海证券交易所 | | | 义务，并报上海证券交易所备案 | 备案。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公 | 2024年上半年，科汇股份在持续督导期 | | | 司违法违规事项公开发表声明的，应于 | | | 3 | 披露前向上海证券交易所报告，并经上 | 间未发生按有关规定应由保荐机构公开 | | | 海证券交易所审核后在指定媒体上公告 | 发表声明的违法违规情况。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人 | | | | 出现违法违规、违背承诺等事项的，应 | ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-064 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 7 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 综上，监事会同意公司《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 新增 ...

国海证券股份有限公司 一、新增日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对科汇股份新增 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：刘新高 注册资本：5000 万元人民币 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 | 关联交易 | | 本次预计 | 占同类 业务比 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实 | 占同 类业 务比 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-062 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"科汇股份"） 及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易情况概述 公司于 2024 年 8 月 12 日分别召开独立董事专门会议 2024 年第二次例会、 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及子公司向关联方深 圳市科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称"深圳万川"）销售储能相关产 品、商品预计不超过 5 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-063 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 7 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限 公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本事项已经独立董事专门会议 2024 年第二次例会审议通过。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（w ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-061 山东科汇电力自动化股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,989,187 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,989,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.7304 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年八月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所律师已经按照《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-060 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人、董事和董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 月 日 2024 2 4 | 5 | 年 | 8 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 17.04 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 万股 127.00 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.2133% | | | | | 实际回购金额 | 万元 1,186.23 | | | | ...